Схемы мошенничества

Схема «Криптомошенничество»

Мошенники заманивают вас в инвестиционные проекты, связанные с криптовалютами, или предлагают «бесплатные» раздачи токенов и выгодные обменные курсы. Часто используются фейковые биржи или ICO-проекты.
Алгоритм действий:

1. Проведите собственное исследование:
  • Изучите информацию о проекте, почитайте независимые отзывы и проверьте репутацию в криптосообществах.

2. Не переводите средства сразу:
  • Не осуществляйте переводы на незнакомые кошельки или через сомнительные биржи без детальной проверки.

3. Сохраните всю переписку и материалы:
  • Сохраните скриншоты сайта, переписку, рекламные материалы и ссылки, по которым предлагалась инвестиция.

4. Проконсультируйтесь с экспертами:
  • Обратитесь к специалистам в области криптовалют или финансовым консультантам для независимой оценки проекта.

5. Сообщите о мошенничестве:
  • Если обнаружите, что стали жертвой обмана, сразу же сообщите в правоохранительные органы и, по возможности, в службу поддержки платформы или биржи.
Cтановится всё более актуальной с ростом интереса к криптовалютам и блокчейн-технологиям.
Самые частые обманы:
  1. Фальшивые ICO (Initial Coin Offering): мошенники создают поддельные проекты и проводят ICO, предлагая инвесторам купить токены по заниженной цене с обещанием высокого роста. После сбора средств проект закрывается, а инвесторы остаются без денег.
  2. Ложные инвестиционные платформы: создаются сайты или приложения, имитирующие легитимные криптовалютные биржи или инвестиционные сервисы, где предлагаются несуществующие инвестиционные продукты или гарантированные высокие проценты по вкладам.
  3. Фишинг и вредоносное ПО: мошенники рассылают поддельные электронные письма или создают фишинговые сайты, чтобы выманить у пользователей приватные ключи или другую конфиденциальную информацию, а также распространяют вредоносное ПО для кражи криптовалют.
  4. Мошенничество с обменниками: злоумышленники создают поддельные сервисы обмена криптовалют, где предлагают выгодные курсы обмена, но после перевода средств исчезают.
  5. Афера с «помощниками» или «экспертами»: мошенники представляются опытными трейдерами или инвестиционными советниками, обещая помочь новичкам заработать на криптовалюте, но на самом деле используют их средства для личных целей.
  6. Социальная инженерия и манипуляция: злоумышленники могут использовать приёмы социальной инженерии, чтобы убедить пользователей перевести им криптовалюту, например, притворяясь представителями известных проектов или благотворительных организаций.
  7. Поддельные аирдропы и раздачи токенов: мошенники объявляют о раздаче бесплатных токенов или аирдропе, требуя от пользователей отправить небольшую сумму криптовалюты или предоставить свои приватные ключи для участия.
  8. Схемы Понци и пирамиды: создание мошеннических схем, где прибыль старым инвесторам выплачивается за счёт средств новых участников, с обещанием высоких доходов от инвестиций в криптовалюту.